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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
【獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式】
本公司設置2名獨立董事, 內部稽核主管及財報簽證會計師透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責, 並促進董事會更有效率運作。
  1. 至少每季一次於定期董事會前由內部稽核主管與獨立董事會議, 審議內容包含稽核計劃、內稽查核情形、營運成果及其他重大事項。
  2. 每年度定期由財報簽證會計師與全體董事會議, 針對本公司及子公司財務報告查核結果及內部控制查核發現、法令更新與因應建議等事項, 對獨立董事進行報告。
【107年度及108.6.12止獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要】
日期 溝通摘要
107/1/25
  1. 稽核主管報告106年11~12月內部稽核業務執行情形
  2. 稽核主管說明子公司box Technologies Limited因擴展歐洲市場資金需求向彰化商業銀行申請英鎊500萬元授信額度,由本公司提供背書保證案
  3. 事業處主管及子公司負責人年度報告
獨立董事意見:無
107/3/20
  1. 稽核主管報告106年度稽核實際情形彙總
  2. 稽核主管報告106年度內控自評結果及內部控制制度聲明書
  3. 稽核主管報告107年1~2月內部稽核業務執行情形
  4. 稽核主管說明新制定「審計委員會組織規程」,及配合成立審計委員會修訂相關辦法「股東會議事規則」「董事及監察人選舉辦法」「董事會議事規則」「薪資報酬委員會組織規程」「取得或處分資產處理程序」「資金貸予他人作業程序」「背書保證作業程序」「獨立董事之職責範疇規則」修訂案
  5. 會計師報告年度合併暨個體財務報告查核情形、內部控制查核發現及法令更新事項
獨立董事意見:無
107/4/24 稽核主管報告107年3~4月內部稽核業務執行情形
獨立董事意見:無
107/5/4 稽核主管報告106年度內控制度缺失及異常事項改善情形彙總
獨立董事意見:無
107/6/8 稽核主管報告107年5月內部稽核業務執行情形
獨立董事意見:無
107/8/10
  1. 稽核主管報告107年6~7月內部稽核業務執行情形
  2. 稽核主管說明財務報表簽證會計師獨立性評估情形
  3. 稽核主管說明申請銀行授信額度案
  4. 事業處主管業務報告
獨立董事意見:無
107/9/27
  1. 稽核主管報告107年8月內部稽核業務執行情形
  2. 稽核主管說明子公司box Technologies Limited因擴展歐洲市場資金需求向彰化商業銀行申請英鎊500萬元授信額度,由本公司提供背書保證案
獨立董事意見:無
107/11/13 稽核主管報告107年9~10月內部稽核業務執行
獨立董事意見:無
108/1/16
  1. 稽核主管報告107年11~12月內部稽核業務執行
  2. 稽核主管報告108年度稽核計劃彙總
  3. 稽核主管報告因應個人資料保護規則GDPR之因應措施執行情形
  4. 事業處主管及子公司負責人年度報告
獨立董事意見:無
108/3/19
  1. 稽核主管報告107年度稽核實際情形彙總
  2. 稽核主管報告107年度內控自評結果及內部控制制度聲明書
  3. 稽核主管報告108年1~2月內部稽核業務執行情形
  4. 稽核主管說明「取得或處分資產處理程序」「資金貸予他人作業程序」「背書保證作業程序」修訂案
  5. 稽核主管協助總經理室彙總報告107年度董事會績效評估結果優等案、及107年度誠信經營結果並無違反規定案
  6. 稽核主管說明補選一席獨立董事案
  7. 簽證會計師簡報年度合併暨個體財務報告查核情形、及與公司治理單位溝通情形
獨立董事意見:無
108/4/23
  1. 稽核主管報告108年3月內部稽核業務執行情形
  2. 稽核主管說明「董事會議事規則」「薪資報酬委員會組織規程」「董事會績效評估辦法」修訂案
  3. 稽核主管說明補選一席獨立董事候選人名單案
  4. 稽核主管說明新設置公司治理主管,由財務長兼任案
獨立董事意見:無
108/5/8
  1. 稽核主管報告108年4月內部稽核業務執行情形
  2. 稽核主管說明年度評估簽證會計師獨立案
  3. 稽核主管說明財務報表簽證會計師獨立性評估情形
獨立董事意見:無
108/6/12
  1. 稽核主管說明107年度內控制度缺失及異常事項改善情形彙總
  2. 稽核主管說明美洲區副總經理升任行銷中心副總經理案,及總經理特助轉任關聯企業琪捷電子(深圳)有限公司董事長兼總經理案
獨立董事意見:無
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