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董事會
董事會成員及專業背景介紹


董事會成員落實多元化情形


107年度及108.6.12止董事會重要決議內容
  • 庫藏股買回情形執行報告案
  • 107年董監事及經理人投保責任險報告案
  • 通過本公司107年度營運計劃案
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之106年度績效獎金(年終獎金)案
  • 通過提供子公司box Technologies Limited向彰化商業銀行申授信額度保證案,並授權董事長辦理訂約相關事宜
  • 通過申請華南商業銀行金融授信額度案
  • 通過註銷本公司庫藏股票案
  • 通過107年度股東常會召開日期地點及相關事宜案
  • 106年度董事會績效評估及誠信經營執行情形報告案
  • 通過薪資報酬委員會提案之106年度董監事酬勞及員工酬勞分派案
  • 承認本公司106年度財務報表(含合併報表)案
  • 通過本公司106年度盈餘分配案
  • 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
  • 通過因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整,自107年第一季更換本公司會計師案
  • 通過本公司106年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案
  • 通過改選本公司董事案
  • 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
  • 通過修訂本公司『股東會議事規則』『董事選舉辦法』『資金貸與他人作業程序』『背書保證作業程序』『取得或處分資產處理程序』」『董事會議事規則』『獨立董事之職責範疇規則』『薪資報酬委員會組織規程』部份條文案
  • 通過新訂『審計委員會組織規程』案
  • 通過本公司107年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名董事候選人名單案及股東提案
  • 本公司107年度第一季合併財務報表報告案
  • 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
  • 通過選任林大成先生為本公司董事長
  • 通過由全體獨立董事擔任第四屆薪酬委員
  • 通過成立審計委員會,由全體獨立董事擔任
  • 通過因成立審計委員會,廢除併購特別委員會組織規程案
  • 本公司107年度第二季合併財務報表報告案
  • 通過曾明仁先生因個人事務繁忙辭任本公司獨立董事案
  • 通過107年度定期評估本公司財務報告簽證會計師獨立性案
  • 通過財務報表簽證會計師公費案
  • 通過續約彰化商業銀行金融授信額度案
  • 通過續約國泰世華商業銀行金融授信額度案
  • 通過審計委員會通之提供子公司box Technologies Limited向彰化商業銀行申授信額度保證案,並授權董事長辦理訂約相關事宜
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之107年度調薪原則及經理人調薪案
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之106年度董事酬勞各董事分配金額案
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之106年度經理人及員工紅利分配案
  • 本公司107年度第三季合併財務報表報告案
  • 108年董事及經理人投保責任險報告案
  • 資深副總李東陵辭任報告案
  • 通過本公司108年度營運計劃案
  • 通過本公司108年度稽核計劃案
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之107年度績效獎金(年終獎金)案
  • 通過108年度股東常會召開日期地點及相關事宜案
  • 通過透過控股子公司飛迅投資股份有限公司新設立子公司「華捷智能股份有限公司」案,投資NTD4,200萬元持有70%股權
  • 通過投過境外控股子公司FTCN BVI,新設立子公司「琪捷電子(深圳)有限公司」案,投資USD40萬元持有40%股權案
  • 107年度董事會績效評估及誠信經營執行情形報告案
  • 通過薪資報酬委員會提案之107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
  • 承認本公司107年度財務報表(含合併報表)案
  • 通過本公司107年度盈餘分配案
  • 通過本公司以資本公積發放現金股利案
  • 通過本公司107年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案
  • 通過補選本公司獨立董事一席案
  • 通過解除補選新任獨立董事競業禁止限制案
  • 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』『資金貸與他人作業程序』『背書保證作業程序』」部份條文案
  • 通過訂定本公司召開108年股東常會相關議案
  • 通過本公司108年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名補選一席董事候選人名單案及股東提案
  • 通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』『薪資報酬委員會詛織規程』『董事會議事規則』部份條文案
  • 通過設置本公司公司治理主管案,由財務長兼任
  • 通過美洲區徐嘉宏副總經理升任行銷中心副總經理案
  • 通過總經理特助林瓊琪轉任關聯企業琪捷電子(深圳)有限公司董事長兼總經理案


董事會績效評估結果
本公司指定總經理室為負責董事會績效年度評估之執行單位,於每年底依據該年度之:董事會出席率、對公司目標與任務之掌握度、對董事職責之認知度、對公司營運之參與度、內部關係經營與溝通情形、專業及持續進修狀況、內部控制等面向,進行評估並彙整報告,並於次年第一季董事會報告彙總評估結果,以檢討績效並持續加強職能, 依分數分為「需改進、尚可、良好、優等」4級,107年度評估結果之董事個人及董事會整體績效均屬優等, 已提報108年3月19日董事會報告。
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