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董事會
董事會成員及專業背景介紹


董事會成員落實多元化情形

本公司注重董事會組成之性別及專業背景多元化, 各自具備之專業背景如下表, 七位董事中包含一位女性董事, 在營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業經驗、國際市場觀、領導能力、決策能力等方面各有所長, 在年齡分佈方面,二位董事未達60歲,其餘五位60~65歲, 各董事在各有所長, 落實多元化情形如下。



108年度董事會重要決議內容
  • 108年董事及經理人投保責任險報告案
  • 資深副總李東陵辭任報告案
  • 過本公司108年度營運計劃案
  • 過本公司108年度稽核計劃案
  • 過薪資報酬委員會審議通過之107年度績效獎金(年終獎金)案
  • 過108年度股東常會召開日期地點及相關事宜案
  • 過透過控股子公司飛迅投資股份有限公司新設立子公司「華捷智能股份有限公司」案,投資NTD4,200萬元持有70%股權
  • 過投過境外控股子公司FTCN BVI,新設立子公司「琪捷電子(深圳)有限公司」案,投資USD40萬元持有40%股權案
  • 過投過境外控股子公司FTCN BVI,新設立子公司「琪捷電子(深圳)有限公司」案,投資USD40萬元持有40%股權案
  • 通過薪資報酬委員會提案之107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
  • 承認本公司107年度財務報表(含合併報表)案
  • 通過本公司107年度盈餘分配案
  • 通過本公司以資本公積發放現金股利案
  • 通過本公司107年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案
  • 通過補選本公司獨立董事一席案
  • 通過解除補選新任獨立董事競業禁止限制案
  • 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』『資金貸與他人作業程序』『背書保證作業程序』」部份條文案
  • 通過訂定本公司召開108年股東常會相關議案
  • 通過本公司108年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名補選一席董事候選人名單案及股東提案
  • 通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』『薪資報酬委員會詛織規程』『董事會議事規則』部份條文案
  • 通過設置本公司公司治理主管案,由財務長兼任
  • 本公司108年度第一季合併財務報表報告案
  • 通過108年度定期評估本公司財務報告簽證會計師獨立性案
  • 通過108年度財務報表簽證會計師公費案
  • 通過美洲區徐嘉宏副總經理升任行銷中心副總經理案
  • 通過總經理特助林瓊琪轉任關聯企業琪捷電子(深圳)有限公司董事長兼總經理案
  • 本公司108年度第二季合併財務報表報告案
  • 通過薪酬委員會通過之108年度調薪原則及經理人調薪案
  • 通過財務主管李美惠協理升任財務處副總經理案
  • 通過增加投資子公司琪捷電子(深圳) 有限公司案, 持股由40%增加至60%
  • 通過續約彰化商業銀行金融授信額度案
  • 通過續約國泰世華商業銀行金融授信額度案
  • 通過申請華南商業銀行金融授信額度案
  • 通過提供子公司box Technologies Limited向彰化商業銀行申請授信額度保證案,並授權董事長辦理訂約相關事宜
  • 通過薪酬委員會通過之各董事分配107年度董事酬勞金額案
  • 通過薪酬委員會審議通過之107年度經理人員工紅利分配案
  • 以107年度未分配盈餘購置供自行生產或營業用之建築物、軟硬體設備或技術案
  • 本公司108年度第三季合併財務報表報告案
  • 通過以107年度未分配盈餘購置供自行生產或營業用之建築物、軟硬體設備或技術案


董事會成員108年度進修情形


董事會績效評估結果
本公司董事會於106年3月29日通過制定『董事會績效評估辦法』,包括:評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標, 由總經理室為執行單位, 每年年底執行一次績效評估並彙整報告,並於次年第一季董事會報告彙總評估結果, 評估依分數分為「需改進、尚可、良好、優等」4級, 評估指標及執行方式如下:
1、評估董事會之指標包括:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
2、評估董事成員之指標包括:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
3、每年底至次年初由指定執行單位總經理室負責進行董事會及董事個人之績效評估,績效評估結果提第一季董事會報告,檢討需改進項目討論加強職能改善計劃。
107年度評估結果之董事個人及董事會整體績效均屬優等, 已提報108年3月19日董事會報告, 108年度結果將提報109年3月董事會報告。


董事會成員及重要管理階層接班計劃
本公司規劃之接班計劃中, 接班人除了必須具備卓越的專業工作能力、誠信正直的工作態度、優秀的管理領導能力、及持續創新的成長動力外, 應認同本公司的價值與經營理念, 以充分發揮最佳團隊戰力, 107年度已啟動三年接班及組織再造計劃, 積極培養107年度設置之行銷、研發、製造、管理等四大中心, 由中生代任職中心主管參與高階管理決策, 並成立各中心內部的戰略團隊, 以年度專案規劃培訓, 進行一系列管理、專業、領導課程積極培養年輕人才, 持續在產品、通路及組織上進行改造,迎智慧零售時代。
本公司已於109年1月正式發佈原總經理劉久超升任副董事長, 由製造中心資深副總卓君弘與行銷中心副總徐嘉宏接班出任雙首長制之總經理, 共同領導飛捷再創高峰。
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