Flytech Technology

投資人關係

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設置3名獨立董事, 內部稽核主管及財報簽證會計師透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責, 並促進董事會更有效率運作。
  1. 至少每季一次由內部稽核主管與獨立董事會議,溝通內容包含稽核計劃、實際稽核情形、營運成果及其他重大事項。
  2. 每年度定期由財報簽證會計師與全體董事會議,針對本公司及子公司財務報告查核結果及內部控制查核發現、法令更新與因應建議等事項進行報告及溝通。

109年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

日期 溝通摘要
109/3/19 第一屆審計委員會第8次會議,溝通事項及結果如下:
  1. 稽核主管報告108年度稽核實際情形彙總。
  2. 稽核主管報告108年度內控自評結果及內部控制制度聲明書。
  3. 稽核主管報告108年12~109年2月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  4. 稽核主管說明『內控融資循環「適用國際會計準則之管理作業」』『公司章程』『誠信經營守則』『誠信經營作業程序及行為指南』『董事會議事規則』『股東會議事規則』部份條文修訂案。
  5. 稽核主管協助總經理室彙總報告以下:108年度董事會績效評估結果優等案、108年度誠信經營無異常案 、108年度企業社會責任政策落實執行與利害人關係溝通情形無異常案、108年度資訊安全管理無異常案。
  6. 簽證會計師報告108年度合併暨個體財務報告查核情形、及與公司治理單位溝通情形,及與全部董事交流溝通。
獨立董事意見:無
109/5/7 第一屆審計委員會第9次會議,溝通事項及結果如下:
  1. 稽核主管報告109年3~4月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 稽核主管說明108年度內控制度缺失及異常事項改善情形彙總。
  3. 稽核主管說明『檢舉作業辦法』『企業社會責任守則』部份條文修訂案。
獨立董事意見:無
109/8/6 第一屆審計委員會第10次會議,溝通事項及結果如下:
  1. 稽核主管報告109年5~7月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 稽核主管說明子公司Box Technologies Limited因擴展歐洲市場資金需求向彰化商業銀行申請英鎊200萬元授信額度,由本公司繼續提供背書保證案。
  3. 稽核主管說明銀行授信額度年度續約案。
獨立董事意見:無
109/11/5 第一屆審計委員會第11次會議, 溝通事項及結果如下:
  1. 稽核主管報告109年8~10月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 稽核主管說明110年度稽核計劃規劃案。
  3. 稽核主管協助總經理室報告智慧財產管理計劃及109年執行情形。
  4. 稽核主管說明『風險管理政策及作業辦法』擬案情形。
獨立董事意見:無