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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設置3名獨立董事, 內部稽核主管及財報簽證會計師透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責, 並促進董事會更有效率運作。
  1. 至少每季一次由內部稽核主管與獨立董事會議,溝通內容包含稽核計劃、實際稽核情形、營運成果及其他重大事項。
  2. 每年度定期由財報簽證會計師與全體董事會議,針對本公司及子公司財務報告查核結果及內部控制查核發現、法令更新與因應建議等事項進行報告及溝通。

110年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

日期 溝通摘要
110/3/18 第一屆審計委員會第12次會議,稽核主管溝通事項及結果如下:
  1. 報告109年度稽核實際情形彙總。
  2. 報告109年度內控自評結果及內部控制制度聲明書。
  3. 報告109年12~110年2月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  4. 協助總經理室彙總報告以下:109年度董事會及功能性委員會績效評估結果優等案、109年度誠信經營無異常案、109年度企業社會責任政策落實執行與利害人關係溝通情形無異常案、109年度資訊安全管理無異常案。
  5. 溝通說明華捷智能現金增資案。
  6. 說明『公司章程』『董事選舉辦法』『股東會議事規則』『風險管理政策及作業辦法』部份條文修訂案。
簽證會計師報告109年度合併暨個體財務報告查核情形、與公司治理單位溝通情形、及法令宣導,並與全部董事交流溝通。
獨立董事意見:無
110/5/5 第一屆審計委員會第13次會議,稽核主管溝通事項及結果如下:
  1. 報告110年3~4月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 說明109年度內控制度缺失及異常事項改善情形彙總。
  3. 說明『審計委員會組織規程』『獨立董事之職責範疇規則』『薪資報酬委員會組織規程』部份條文修訂案。
  4. 溝通說明因KPMG內部職務調整故更換本公司財務簽證會計師案、財務報表簽證會計師符合獨立性案、及110年度公費案。
獨立董事意見:無
110/8/4 第二屆審計委員會第1次會議,稽核主管溝通事項及結果如下:
  1. 報告110年5~7月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 溝通說明子公司Box Technologies Limited因擴展歐洲市場資金需求向彰化商業銀行申請英鎊100萬元授信額度,由本公司繼續提供100%背書保證案。
  3. 溝通說明銀行授信額度年度續約案。
獨立董事意見:無
110/11/4 第二屆審計委員會第2次會議,稽核主管溝通事項及結果如下:
  1. 報告110年8~11月內部稽核業務執行情形及查核心得。
  2. 說明111年度稽核計劃案。
  3. 說明『公司治理守則』『道德行為守則』『背書保證作業程序』部份條文修訂案。
  4. 協助總經理室說明本公司110年度企業社會責任執行成果、呈現2020年度企業社會責任報告書、及獲得天下永續公民獎小巨人組第八名。
  5. 溝通說明透過子公司飛訊投資公司投資泰科動力普通股新台幣1,800萬元案。
  6. 溝通說明本公司成立inefi Holding Co., Ltd(Cayman)投資案。
簽證會計師進行法令宣導,並與全部董事交流溝通。
獨立董事意見:無