功能性委員會概覽

飛捷董事會重視高效率、透明度、多元化和專業性，以強化公司治理。在我們的治理架構中，功能性委員會在監督和管理關鍵運營方面發揮核心作用。這些委員會由各領域的專家組成，憑藉豐富的經驗和專業知識，確保公司運營透明，並與我們的長期發展目標一致。

審計委員會

為提升董事會對稽核、財務與營運流程的監督品質和誠信度，飛捷於2018年設立了「審計委員會」，由全體獨立董事組成。委員會成員在電機工程、財務及市場管理領域具備深厚專業背景，熟悉法律規範和董事職責，並嚴格遵循《審計委員會組織章程》。該委員會協助董事會監控會計、審計及財務報告的完整性，並在維護組織的透明度和問責制度方面發揮重要作用

薪資報酬委員會

飛捷的薪酬委員會由一名獨立董事擔任召集人，並由三位具有電機工程、財務及市場營銷專業背景的獨立董事組成。委員會旨在協助董事會制定和評估公司的薪酬與福利政策，以及董事和經理人的報酬安排，以確保薪資報酬符合相關法令，並能吸引和留住優秀人才。委員會的運作遵循公司的《薪資報酬委員會組織規程》。

薪酬委員會向董事會報告並提交建議，以供進一步討論。其主要職能包括:

• 制定並定期檢討董事、監察人及經理人的績效與薪資報酬政策、制度、標準及結構。
• 定期評估並確定董事、監察人及經理人的薪資報酬。

薪酬委員會依據以下原則運作:

• 董事、監察人及經理人的績效評估和薪資報酬應符合行業標準，並合理考慮個人績效、公司經營績效以及未來風險。
• 薪資報酬決策不得促使董事及經理人為追求報酬而超越公司風險容忍範圍。
• 在決定短期績效獎金及變動薪資的支付時間時，應考量行業特性及公司運作。

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