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內部稽核
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內部稽核運作

內部稽核的主要目的是協助各部門管理層確保其員工在工作過程中遵守法令規範和公司內部規章制度。

  • 稽核範圍

    飛捷的內部稽核涵蓋總公司內所有部門、關係企業及子公司。稽核工作分為定期稽核和非定期稽核兩種類型。定期稽核依據年度計劃進行,而非定期稽核則根據董事長要求或實際需求另行安排。

  • 稽核人員責任

    在內部稽核過程中,稽核人員由董事會進行監督。遇到潛在問題時,必須在提出建議之前全面了解情況。稽核的主要職責包括確保內部控制制度的有效性和合規性、資產與負債的真實存在、帳目數據的合法性、經營績效的達成,以及審查是否遵守適用的法律和規範。

  • 內部控制自評機制

    這一自評方法旨在評估運營流程的有效性、效率和合規性,涵蓋環境控制、風險評估、控制作業和信息溝通。公司每年至少進行一次自我評估,從高層管理人員到各個部門,旨在確保內部控制制度的設計和實施是否有效。稽核人員對這些自評報告進行覆核,並向董事會呈報結論,以確保運營的問責性和完整性。

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