姓名 | 經歷簡介 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
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獨立董事 謝漢章 |
士林電機廠(股)公司營運長 國賓大飯店(股)公司營運長 |
V (召集人) |
V (召集人) |
獨立董事 梁偉銘 |
信邦電子(股)公司總經理/董事 Worldwide Wire Harnesses Ltd.董事(法人代表) |
V | V |
獨立董事 邱奕嘉 |
政治大學商學院副院長 政治大學商學院經營管理碩士學程(EMBA)執行長 政治大學科技管理與智慧財產研究所專任教授兼所長 |
V | V |
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
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110.9.30 | 會計基金會 | 最新財報自編相關發展與內控管理實務 | 6 |
110.11.2 | 企業投資與併購之法遵稽核實務 | 6 |
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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是否 | 摘要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | 是 | 本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』,制定『公司治理守則』,並提報104年5月董事會通過後實施,及揭露於公開資訊觀測站與本公司網站。 | 並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益
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是 |
以上(一)~(四)109年度確實依規定落實執行。
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、董事會之組成及職責
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是 |
以上(一)~(四)109年度確實依規定落實執行。
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)? | 是 |
本公司由總經理室及管理中心共同組成『永續經營組』負責推動公司治理,為本公司『企業社會責任委員會』轄下五個分組之一,由管理中心李副總經理兼任之公司治理主管負責督導成員,協助董事會善盡職權,其職權及109年度主要執行情形、及進修情形如下:
公司治理主管職權
109年度執行情形
109年度進修情形如下
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人 (包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | 是 |
本公司已於中英文企業網站(http://www.flytech.com)中設置利害關係人專區,依利害關係人類別列示重要關注議題並提供溝通管道及聯絡方式,持續努力互動來回應利害關係人需求、期許及關注主題,以檢討精進內部管理、回饋對應作為、及採取行動,藉以落實負責任的企業經營;另透過編製「企業社會責任報告書CSR report」的過程(首次發行版本為108年度報告書),瞭解利害關係人關注的重大主題,以擬定管理方針,並透過追蹤考核評鑑程序,持續確保其有效性,作為每年度的進步目標。 109年度確實依規定落實執行
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | 是 | 本公司係委任群益金鼎證券股份有限公司辦理股東會事務。 | 並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、資訊公開
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是 |
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等)名或其他各類功能性委員會之運作情形? | 是 |
109年度確實依規定落實執行
本公司已於109年1月為全體董事購買責任保險。並安排各董事年度定期進修與職務及與公司治理有關之專業課程,109年度全體董事進修情形如下:
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並無差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 林大成 (就任日期107.06.08)
副董事長 劉久超 (就任日期107.06.08)
董事 王薇薇 (就任日期107.06.08)
法人董事代表人 廖瑞聰 (就任日期107.06.08)
獨立董事 陳國鴻 (就任日期107.06.08)
獨立董事 謝漢章 (就任日期107.06.08)
獨立董事 梁偉銘 (就任日期108.06.12)
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九、
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司於第二至第四屆連續三年位居公司治理評鑑排名21%-35%,第五屆至第七屆更進一步獲得6%-20%的好成績,第七屆亦榮獲市值50~100億元上市櫃組前5%,均無主管機關要求之改善事項;本公司之公司治理推動單位均自主就未得分項目持續進行改善,包括:主動編製英文版議事手冊及年報等加強英文資訊揭露、編製108年度「企業社會責任報告書CSR report」等。 |
評估項目 |
二、公司股權結構及股東權益
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
107年度確實依規定落實執行
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 三、董事會之組成及職責
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
以上(一)~(四)109年度確實依規定落實執行。
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? |
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
本公司由總經理室及管理中心共同組成『永續經營組』負責推動公司治理,為本公司『企業社會責任委員會』轄下五個分組之一,由管理中心李副總經理兼任之公司治理主管負責督導成員,協助董事會善盡職權,其職權及109年度主要執行情形、及進修情形如下:
公司治理主管職權
109年度執行情形
109年度進修情形如下
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 五、公司是否建立與利害關係人 (包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? |
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
本公司已於中英文企業網站(http://www.flytech.com)中設置利害關係人專區,依利害關係人類別列示重要關注議題並提供溝通管道及聯絡方式,持續努力互動來回應利害關係人需求、期許及關注主題,以檢討精進內部管理、回饋對應作為、及採取行動,藉以落實負責任的企業經營;另透過編製「企業社會責任報告書CSR report」的過程(首次發行版本為108年度報告書),瞭解利害關係人關注的重大主題,以擬定管理方針,並透過追蹤考核評鑑程序,持續確保其有效性,作為每年度的進步目標。 109年度確實依規定落實執行
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? |
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
本公司係委任群益金鼎證券股份有限公司辦理股東會事務。 | |
與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 七、資訊公開
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運作情形 | 是 |
摘要說明 | |
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等)名或其他各類功能性委員會之運作情形? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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運作情形 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109年度確實依規定落實執行
本公司已於109年1月為全體董事購買責任保險。並安排各董事年度定期進修與職務及與公司治理有關之專業課程,109年度全體董事進修情形如下:
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董事長 林大成 (就任日期107.06.08)
副董事長 劉久超 (就任日期107.06.08)
董事 王薇薇 (就任日期107.06.08)
法人董事代表人 廖瑞聰 (就任日期107.06.08)
獨立董事 陳國鴻 (就任日期107.06.08)
獨立董事 謝漢章 (就任日期107.06.08)
獨立董事 梁偉銘 (就任日期108.06.12)
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與上市上櫃公司差異情形及原因 | 並無差異 |
評估項目 | 九、
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司於第二至第四屆連續三年位居公司治理評鑑排名21%-35%,第五屆至第七屆更進一步獲得6%-20%的好成績,第七屆亦榮獲市值50~100億元上市櫃組前5%,均無主管機關要求之改善事項;本公司之公司治理推動單位均自主就未得分項目持續進行改善,包括:主動編製英文版議事手冊及年報等加強英文資訊揭露、編製108年度「企業社會責任報告書CSR report」等。 |
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薪酬委員會出席情形 ( 110年度共計開會3次,第四屆2次及第5屆1次)
開會情形