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董事會

董事會成員及專業背景介紹


董事會成員落實多元化情形

本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』擬定『公司治理守則』,其中強化董事會職能項下,已規範:本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等 (2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 且本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力 (2)會計及財務分析能力 (3)經營管理能力 (4)危機處理能力 (5)產業知識(6) 國際市場觀 (7)領導能力 (8)決策能力。


本公司注重董事會組成之性別及專業背景多元化, 多元化具體目標及達成情形說明如下:

  1. 性別目標:女性董事佔全體董名額25 %、或二席。
    達成情形:本公司已於107年選任一席女性董事,佔比14%,將持續努力。
  2. 年齡目標:60歲以下佔 30 %。
    達成情形:110年新選任的董事有三位未超過60歲超過三成,已達到年齡年輕化的目標。
  3. 學經歷目標:碩士以上、或上市櫃公司專業經理人。
    達成情形:董事成員包括一位博士及五位碩士,外部董事均任職或曾任上市櫃公司專業經理人、或為國立大學之資深教授,已達成目標。
  4. 專業目標:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
    達成情形:各董事專業背景如下表,已達成多元互補目標。
(●具有能力 ○具有部份能力)

110年度董事會重要決議內容
  • 通過本公司110年度稽核計劃案。
  • 110年董事及經理人投保責任險報告案。
  • 透過FTC BVI投資Astra Cloud Holding發行可轉換公司債美元100,000元案。
  • 通過本公司110年度營運計劃案。
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之109年度績效獎金(年終獎金)案。
  • 通過110年度股東常會召開日期地點及相關事宜案。
  • 通過新訂『風險管理政策及作業辦法』及109年度實際運作情形報告案。
  • 通過修訂『董事會績效評估辦法』部份條文案。
  • 109年度董事會及個別成員及功能性委員會績效評估報告案。
  • 109年度誠信經營執行情形報告案。
  • 109年度企業社會責任政策執行情形與利害關係人溝通情形報告案。
  • 109年度資安管理情形報告案。
  • 通過薪資報酬委員會提案之109年度員工及董事酬勞分派案
  • 承認本公司109年度財務報表(含合併報表)案。
  • 通過本公司109年度盈餘分配案。
  • 通過本公司以資本公積發放現金案。
  • 通過本公司109年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。
  • 通過修訂『公司章程』部份條文案。
  • 通過修訂『誠信經營守則』『誠信經營作業程序及行為指南』『董事會議事規則』『股東會議事規則』部份條文案。
  • 通過認購華捷智能股份有限公司現金增資案。
  • 通過本公司發言人異動案。
  • 通過修訂『股東會議事規則』『董事選舉辦法』部份條文案。
  • 通過改選本公司第12屆董事案。
  • 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
  • 通過訂定本公司召開110年股東常會相關議案。
  • 通過本公司110年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名第12屆董事(含獨立董事)候選人名單案及股東提案。
  • 通過修訂『審計委員會組織規程』『獨立董事之職責範疇規則』『薪資報酬委員會組織規程』部份條文案。
  • 審計委員通過本公司110年度第一季合併財務報表報告案。
  • 通過安侯建業聯合會計師事務所因內部職務調整故更換本公司會計師案。
  • 通過110年度定期評估本公司財務報告簽證會計師符合獨立性案。
  • 通過110年度財務報表簽證會計師公費案。
  • 通過因應金管會防疫規範公開發行公司於110年5月24日起至110年6月30日停止召開股東會,本公司擬定延期召開110年股東常會日期地點案。
  • 通過本公司延期召開110年股東常會日期地點備案。
  • 三位獨董組成第二屆審計委員會報告案。
  • 通過全體董事推舉林大成董事為第十二屆董事長案。
  • 通過委任三位獨董擔任第五屆薪資報酬委員案。
  • 審計委員通過本公司110年度第二季合併財務報表報告案。
  • 通過續約彰化商業銀行金融授信額度案。
  • 通過續約華南商業銀行金融授信額度案。
  • 通過繼續提供子公司box Technologies Limited向彰化商業銀行申授信額度英鎊100萬元保證案,並授權董事長辦理訂約相關事宜。
  • 通過薪酬委員會通過之109年度董事酬勞分配案。
  • 通過薪酬委員會通過之年度調薪原則及經理人調薪案,
  • 通過109年度經理及員工紅利分配案。
  • 通過修訂『公司治理守則』『道德行為守則』『背書保證作業程序』部份條文案。
  • 完成2019及2020年版企業社會責任報告書案。
  • 通過為加速策略布局,由飛迅投資股份有限公司投資泰科動力35%普通股新台幣1,800萬元案。
  • 承認審計委員通過本公司110年度第三季合併財務報表案。
  • 通過為加速集團軟體布局,成立inefi Holding Co., Ltd(Cayman)投資金額美金300萬元案。


董事會成員110年度進修情形


董事會績效評估結果
本公司董事會於106年3月29日通過制定『董事會績效評估辦法』,包括:評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標, 由總經理室為執行單位, 每年年底執行一次績效評估並彙整報告,並於次年第一季董事會報告彙總評估結果, 評估依分數分為「需改進、尚可、良好、優等」4級, 評估指標及執行方式如下:
1、評估董事會之指標包括:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
2、評估董事成員之指標包括:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
3、每年底至次年初由指定執行單位總經理室負責進行董事會及董事個人之績效評估,績效評估結果提第一季董事會報告,檢討需改進項目討論加強職能改善計劃。
109年度績效評估結果之董事個人及董事會整體績效均屬優等,已提報110年3月18董事會報告,110年度評估結果將提111年3月董事會報告。


董事會成員及重要管理階層接班計劃
本公司多年前已啟動董事會成員接班計劃,劉總經理退休後,109年1月由製造中心資深副總卓君弘與行銷中心副總徐嘉宏升任雙首長制之總經理。 在重要管理階層部份,本公司也積極推動接班計劃,除了必備優秀的專業能力、誠信正直的態度、優秀的領導實力、以及持續創新的成長動力外,亦應認同本公司的價值與經營理念,以充分發揮最佳團隊戰力,本公司107年度啟動三年接班及組織再造計劃,設置行銷、研發、製造、管理等四大中心,積極培養中生代任職中心主管,參與高階管理決策,並成立各中心內部的年輕團隊,以培訓專案進行一系列管理、專業、領導課程積極培養接班團隊,至110年已卓見成效,年輕主管團隊與全體同仁共同合作,持續在產品、通路及市場開拓方面發揮最佳戰力,共同為飛捷再創高峰。