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董事會

董事會成員及專業背景介紹


董事會成員落實多元化情形

本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』擬定『公司治理守則』,其中強化董事會職能項下,已規範:本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等 (2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 且本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力 (2)會計及財務分析能力 (3)經營管理能力 (4)危機處理能力 (5)產業知識(6) 國際市場觀 (7)領導能力 (8)決策能力。


本公司注重董事會組成之性別及專業背景多元化, 多元化具體目標及達成情形說明如下:

  1. 性別目標:女性董事佔全體董名額25 %、或二席。
    達成情形:本公司已於107年選任一席女性董事,佔比14%,將持續努力。
  2. 年齡目標:60歲以下佔 30 %。
    達成情形:二位董事未達60歲,其餘五位60~65歲,將持續努力。
  3. 學經歷目標:碩士以上、或上市櫃公司專業經理人。
    達成情形:一位博士及五位碩士,外部董事均任職或曾任上市櫃公司專業經理人,已達成目標。
  4. 專業目標:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
    達成情形:各董事專業背景如下表,已達成多元互補目標。


109年度董事會重要決議內容
  • 109年董事及經理人投保責任險報告案。
  • 管理中心副總謝勝文辭任報告案。
  • 管理中心詹益文協理退休報告案。
  • 本公司確實具備能力自行編製財務報告四大報表及所有附註初稿供會計師查核(核閱)報告案。
  • 因市場變動及考量整體經營績效,經評估決議註銷子公司飛捷電子(北京)及安捷系統(香港)公司登記案。
  • 通過本公司109年度營運計劃案。
  • 通過本公司109年度稽核計劃案。
  • 通過薪資報酬委員會審議通過之108年度績效獎金(年終獎金)案。
  • 通過增設副董事長乙職並推舉劉久超董事升任副董事長案。
  • 通過製造中心卓君弘資深副總經理及行銷中心徐嘉宏副總經理升任雙首長制之總經理案。
  • 通過財務處李美惠副總經理升任管理中心主管案。
  • 通過109年度股東常會召開日期地點及相關事宜案。
  • 研發中心鄧俊毅副總經理辭任報告案。
  • 108年度董事會及個別成員及功能性委員會績效評估報告案。
  • 108年度誠信經營執行情形報告案。
  • 108年度企業社會責任政策執行情形與利害關係人溝通情形報告案。
  • 108年度資安管理情形報告案。
  • 通過薪資報酬委員會提案之108年度員工及董事酬勞分派案。
  • 承認本公司108年度財務報表(含合併報表)案。
  • 通過本公司108年度盈餘分配案。
  • 通過本公司以資本公積發放現金股利案。
  • 通過本公司108年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。
  • 通過修訂內部控制制度融資循環『適用國際會計準則之管理作業』部份條文案。
  • 通過修訂『公司章程』部份條文案。
  • 通過修訂『誠信經營守則』『誠信經營作業程序及行為指南』『董事會議事規則』『股東會議事規則』部份條文案。
  • 通過訂定本公司召開109年股東常會相關議案。
  • 本公司109年度第一季合併財務報表報告案。
  • 通過109年度定期評估本公司財務報告簽證會計師獨立性案。
  • 通過109年度財務報表簽證會計師公費案。
  • 通過修訂『檢舉作業辦法』『企業社會責任守則』部份條文案。
  • 通過處分琪捷電子(深圳)有限公司股權案,由子公司普達系統股份有限公司向飛捷境外控股公司FTCN BVI購買琪捷電子股權,以提高集團關聯企業互補效益及發揮綜效。
  • 本公司109年度第二季合併財務報表報告案。
  • 通過續約彰化商業銀行金融授信額度案。
  • 通過續約國泰世華商業銀行金融授信額度案。
  • 通過續約華南商業銀行金融授信額度案。
  • 通過繼續提供子公司box Technologies Limited向彰化商業銀行申請授信額度英鎊200萬元保證案,並授權董事長辦理訂約相關事宜。
  • 投資正凌精密工業股份有限公司109年度發行之私募國內無擔保轉換公司債新台幣1,000萬元報告案。
  • 通過薪酬委員會通過之108年度董事酬勞金額案。
  • 通過薪酬委員會審議通過之108年度經理及員工紅利分配案。
  • 智慧財產管理計劃及109年執行情形報告案。


董事會成員109年度進修情形


董事會績效評估結果
本公司董事會於106年3月29日通過制定『董事會績效評估辦法』,包括:評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標, 由總經理室為執行單位, 每年年底執行一次績效評估並彙整報告,並於次年第一季董事會報告彙總評估結果, 評估依分數分為「需改進、尚可、良好、優等」4級, 評估指標及執行方式如下:
1、評估董事會之指標包括:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
2、評估董事成員之指標包括:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
3、每年底至次年初由指定執行單位總經理室負責進行董事會及董事個人之績效評估,績效評估結果提第一季董事會報告,檢討需改進項目討論加強職能改善計劃。
108年度績效評估結果之董事個人及董事會整體績效均屬優等,已提報109年3月19董事會報告,109年度評估結果將提110年3月董事會報告。


董事會成員及重要管理階層接班計劃
本公司多年前啟動董事長接班計劃,安排劉久超總經理擔任董事參與董事會運作,劉總經理於109年1月升任副董事長。 在重要管理階層部份,包括總經理及重要經理人,本公司也績極規劃接班計劃,接班人除了必須具備卓越的專業工作能力、誠信正直的工作態度、優秀的管理領導能力、及持續創新的成長動力外, 應認同本公司的價值與經營理念,以充分發揮最佳團隊戰力,107年度已啟動三年接班及組織再造計劃,積極培養107年度設置之行銷、研發、製造、管理等四大中心,由中生代任職中心主管參與高階管理決策,並成立各中心內部的戰略團隊,以年度專案規劃培訓,進行一系列管理、專業、領導課程積極培養年輕人才, 持續在產品、通路及組織上進行改造,迎智慧零售時代。
本公司已於109年1月正式發佈由製造中心資深副總卓君弘與行銷中心副總徐嘉宏接班升任雙首長制之總經理, 共同領導飛捷再創高峰。